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法国一市长夫妇涉嫌洗钱 瞒报逾千万欧元资产

2019-05-14 14:01   来源:网络整理

  海内网5月14日电 法国勒瓦卢瓦佩雷市现任市长帕特里克·巴尔卡尼及其妻子、勒瓦卢瓦佩雷市第一副市长伊莎贝尔·巴尔卡尼涉嫌税务欺诈案13日在巴黎开庭审理。巴尔卡尼夫妇被控30年来共向税务部门瞒报1300万欧元资产,包括海内机密账户和多处奢华别墅。

  据法新社报道,巴黎市轻罪法庭13日开庭审理巴尔卡尼夫妇案。他们被控逃税、洗钱和糜烂等数项罪名,将在为期6周的庭审时期遭到传讯。现年70岁的帕特里克·巴尔卡尼当天出庭,但71岁的伊莎贝尔·巴尔卡尼曾试图服药他杀,以住院就医为由出席。

  勒瓦卢瓦佩雷市位于巴黎东南近郊,属大巴黎地域的传统穷人区。自从1983年以来,帕特里克·巴尔卡尼不断在该市主政。法媒报道指,30多年来,巴尔卡尼夫妇涉嫌不断应用职务之便谋取私利,积聚少量公家财富,并向税务部门瞒报大局部支出和财富。

  1994年,勒瓦卢瓦佩雷市廉租房建立项目爆出糜烂丑闻。涉案修建公司被控向上塞纳省廉租房管理出租局受贿,以获取勒瓦卢瓦佩雷市廉租房工程的承建合同。时任该局局长的帕特里克·巴尔卡尼和相关责任人遭到指控,巴尔卡尼最终被判无罪,但其属下迪迪埃·舒勒罪成获刑。

  2013年,预审法官依据迪迪埃·舒勒的检举开端对巴尔卡尼夫妇的成绩展开调查。法官疑心巴尔卡尼夫妇在2007年至2014年之间从事大规模“洗钱”活动,向税务部门隐瞒高额支出和财富,累计达1300万欧元,尤其是两处奢华别墅,其中一处位于加勒比海圣马丁岛,另一处位于摩洛哥度假胜地马拉喀什。

  调查人员以为,这些豪宅经过一批在列支敦士登、巴拿马、新加坡注册的离岸公司售卖和代持,以“漂白”应用审批地产开发项目或协助别人在海内取得矿产开发权而收取的贿金。巴尔卡尼夫妇后来否认是上述房产的一切人,还涉嫌让儿子编造租房合同以欲盖弥彰。

  法官以为,巴尔卡尼夫妇是这些豪宅的独一“受害人”,也是涉案离岸公司网络的真正源头。调查还显示,他们还有过少量运用现金的可疑行径,包括曾一次性向某游览社以现金领取8.7万欧元。

  经媒体曝光后,巴尔卡尼夫妇迫于言论压力供认其中一处豪宅的一切权,但仍辩称是家族遗产。2016年,帕特里克·巴尔卡尼还供认在瑞士拥有未申报的资产,但异样以遗产为由停止辩白。

  法媒称,巴尔卡尼夫妇在担任勒瓦卢瓦佩雷市任职时期施行过很多政策,包括改造晋级市政设备、增强警察执法力气、向老年儿童赠送礼物和收费旅游等。这些措施遭到支持者的赞颂,支持者则批判其施政旨在收购人心,而且减轻了外地财政担负。

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